Крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных
доходов и выводу их из России через Молдавию расследуют правоохранительные
органы двух стран. Преступная "прачечная" действовала на протяжении
последних четырех лет и позволяла мошенникам, использовавшим одну и ту же
схему, отмывать деньги в промышленных масштабах - таких, что превышают ВВП
многих стран мира.
В этой схеме участвовали десятки российских банков, многие из
которых уже лишены лицензии, а также банки Молдавии и Латвии. Операции
проводились на территории нескольких стран, но пострадавшей стороной можно
считать Россию: деньги, выведенные в теневой финансовый сектор, судя по всему,
имели именно российское происхождение. Всего за несколько лет из России было
выведено почти 700 млрд рублей - примерно столько же правительство России
планирует сегодня потратить на развитие Крыма.
"Ведомости" рассказывают об этом деле, в основе
которого лежит использование сфальсифицированных судебных постановлений,
выданных молдавскими районными судами.
Суть "молдавской схемы транзита" такова:
иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские
компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним
поручителями. Поручителями по этим фиктивным договорам выступали российские
фирмы-однодневки и жители Молдавии из ее далеких сел. Молдавские бедняки
позволяли мошенникам использовать юрисдикцию Молдавии.
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на главу Высшей
судебной палаты Молдавии Михая Поалелунжа писал, что всего известно о 33
судебных приказах, 24 подлинных и девяти фальшивых. Рекордсменом стал окружной
коммерческий суд Молдавии: его судьи выписали "три или четыре
приказа" о переводе средств за пределы Молдавии на 500 млн долларов
каждый.
По данным Михая Поалелунжа, схема применялась с 2010 по 2013
год, в ней участвовали пять российских компаний, включая вышеупомянутые ООО,
молдавский Moldinconbank (контроль над ним приписывают молдавскому бизнесмену
Вячеславу Платону, который сейчас находится в РФ).
Когда приходило время платить по фиктивным долгам,
британская компания обращалась в молдавский суд с иском к своему должнику,
российским однодневкам и гражданину Молдавии. Ответчики полностью признавали
исковые требования на 500-800 млн долларов.
Молдавские судьи выносили судебные приказы о взыскании
задолженности. Эти приказы передавались судебным приставам. Приставы открывали
счета в банке из Кишинева - Moldindconbank. В этом же банке были открыты
корсчета российских банков, участвовавших в выводе денежных средств.
На основании судебных приказов российские фирмы -
"поручители по займам" - переводили миллиарды рублей в Moldindconbank
на счета приставов. В тот же день или на следующий они конвертировались в
иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском
Trasta Komercbanka.
Всего в этой схеме участвовали 19 банков и около сотни фирм
из России, а также более 20 молдавских судей. Об их сомнительных операциях
рассказала и "Новая газета": за три года они приняли более 50
судебных приказов, легализовавших платежи из России на 18,5 млрд долларов. Все
деньги прошли транзитом через Молдавию (ВВП этой республики в 2013 году был
меньше 8,5 млрд долларов).
Российские компании держали счета в российских банках
"Рублевский", "Интеркапиталбанк", "Смартбанк",
"Балтика", "Стратегия", "Европейский экспресс",
"Русский земельный банк", "Темпбанк", "Окский".
Все эти банки имеют корсчета в BC Moldindconbank S. A., некоторые из них уже
были замечены в проведении сомнительных операций.
Как следует из письма молдавской финансовой разведки
начальнику управления "Ф" Главного управления экономической
безопасности и противодействия коррупции МВД России Олегу Борисову от 1 июля,
решения, на основании которых списывались и выводились средства, выносили 13
судов.
В письме перечислены и судебные приставы-рекордсмены,
перечислившие больше всех денег: Светлана Мокан взыскала 530,4 млрд рублей,
Николай Змеу - 50 млрд, Георге Боцан - 39,8 млрд, Николай Кылчик - 76,3 млрд.
Средства взимались со счетов примерно 100 российских компаний в 21 российском
банке.
Взысканные средства переводились в адрес 19 компаний,
зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и также имеющих
счета в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka.
В "молдавской схеме" оказались замешаны и
известные бизнесмены. Среди них Александр Григорьев, владелец компании
"Строительное управление-888", бывший совладелец РЗБ и банка
"Западный" (оба лишены лицензии в этом году).
Комментариев нет:
Отправить комментарий